← На головну

Блог

Комплаєнс, фінансовий моніторинг, санкції та доброчесність — розбори для тих, хто ухвалює рішення під регуляторним тиском і платить за помилку конкретну ціну.

16 жовтня 2026 р.

Банк-кореспондент: чому він відмовляє і як цього уникнути

Банк-кореспондент не пояснює причину відмови — він просто розриває відносини. Розбираю, що саме він перевіряє і як українському бізнесу підготуватися заздалегідь.

16 жовтня 2026 р.

Донорський комплаєнс: вимоги, які найчастіше провалюють

Що саме «ламається» у компаній на перевірках донорів і чому формальна політика доброчесності не рятує, коли на стіл лягає реальний грантовий контракт або інвестиційна угода.

15 жовтня 2026 р.

Як перевірити судно, вантаж і маршрут: практичний санкційний фільтр для бізнесу

Практичний алгоритм санкційної перевірки судна, вантажу й маршруту для українських компаній, які працюють із морською логістикою під регуляторним тиском.

15 жовтня 2026 р.

Різні санкційні режими: ЄС, США, Велика Британія, Україна — у чому різниця для бізнесу

Один і той самий контрагент може бути «чистим» за українським реєстром і токсичним за списком OFAC. Пояснюю, чим відрізняються санкційні режими ЄС, США, Британії та України і що це означає для ланцюга власності.

14 жовтня 2026 р.

Подвійне використання товарів: коли звичайна поставка стає проблемою

Товар подвійного призначення не завжди виглядає як зброя чи компонент ракети — часто це звичайний вантажний автомобіль, мікрочип або хімічна сировина. Пояснюю, де проходить межа і чому ланцюг власності контрагента важливіший за сам контракт.

14 жовтня 2026 р.

Ризики контрагентів у воєнній економіці: що реально змінилося

Як воєнна економіка, нові санкції ЄС і зміни у фінмоніторингу перекроюють ризики контрагентів для українського бізнесу — і що з цим робити на практиці.

13 жовтня 2026 р.

Що робити, якщо контрагент потрапив під санкції після укладення договору

Що робити українській компанії, якщо контрагент опинився під санкціями вже після підписання договору: які кроки пройти від фіксації факту до виходу з відносин і захисту себе перед банком та регулятором.

13 жовтня 2026 р.

Обхід санкцій: схеми, які найчастіше бачать у практиці

Які схеми обходу санкцій реально працюють сьогодні, як їх бачать банки, слідчі й журналісти-розслідувачі — і що з цього випливає для українського бізнесу, який не хоче випадково опинитися в одному ланцюгу з токсичними активами.

12 жовтня 2026 р.

Правило пʼятдесяти відсотків у санкціях і як його рахують

Рахунок за помилку з правилом 50% у санкціях приходить не в теорії, а коли зупиняється платіж або зривається контракт. Розберімося, як насправді рахують володіння і контроль та де бізнес втрачає пильність.

12 жовтня 2026 р.

Чому антикорупційні тренінги не працюють і що працює замість них

Антикорупційні тренінги в більшості компаній фіксують факт проведення, а не змінюють поведінку. Розбираю, чому так виходить і які структурні механізми справді утримують рішення під тиском.

11 жовтня 2026 р.

Повернення активів: чому це довго і що визначає результат

Чому активи, арештовані за корупцію або фінансові злочини, роками не доходять до бюджету чи потерпілих, і що реально може зробити бізнес, щоб не застрягти між слідством, судами та банками.

11 жовтня 2026 р.

Викривач у компанії: як не перетворити його на позивача

Як працювати з внутрішнім викривачем так, щоб він залишився партнером компанії, а не став позивачем у суді. Практичний погляд на процедури, доказову базу та типові помилки керівників.

Мої статті на ЛІГА.Блоги